Как гражданину СНГ избежать нарушений Закона США о коррупционных практиках за рубежом (FCPA)?

Что такое FCPA и как он применяется?

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – это закон США, направленный на борьбу с коррупцией за пределами США. Он запрещает гражданам, компаниям и третьим лицам давать взятки иностранным должностным лицам с целью получения деловых преимуществ.

Юрисдикция FCPA

Особенность FCPA заключается в том, что его действие распространяется на:

• Любые компании, зарегистрированные в США.

• Американских граждан и резидентов.

• Любые иностранные компании и физических лиц, если их действия связаны с США (например, перевод денег через американские банки).

• Любые иностранные частные лица или чиновников, совершающих коррупционные действия, подпадающие под FEPA (Foreign Extortion Prevention Act).

Какие действия запрещены FCPA?

FCPA запрещает:

• Прямую или косвенную передачу денег, подарков, услуг или иных ценностей иностранным должностным лицам с целью влияния на их решения.

• Использование третьих лиц (посредников, агентов, партнеров) для передачи взятки.

• Обещание или намерение дать взятку – преступлением является даже сам факт обсуждения возможности передачи выгоды.

Кто подпадает под действие FCPA?

• Граждане и компании из СНГ, работающие с американскими партнерами.

• Зарубежные юридические и физические лица, использующие американские банки.

• Чиновники любых стран, включая СНГ, принимающие взятки.

• Любые лица, находящиеся в третьих странах, если они совершили нарушение в отношении американских компаний.

Какие наказания предусмотрены?

Нарушение FCPA может привести к:

• Огромным штрафам (до $25 млн для компаний и $5 млн для физических лиц).

• Тюремному заключению до 20 лет.

• Конфискации активов обвиняемого.

• Международному розыску и экстрадиции в США.

В случае уклонения от выдачи властями своей страны США могут потребовать ареста лица при появлении в третьей стране.

Как избежать нарушения FCPA?

1. Понимание и соблюдение закона

• Изучите основные требования FCPA и FEPA.

• Ознакомьтесь с локальными антикоррупционными нормами.

2. Контроль за контрагентами

• Проводите Due Diligence перед заключением соглашений.

• Проверяйте репутацию партнеров и агентов.

• Фиксируйте все платежи и договора.

3. Внедрение антикоррупционной программы

• Внутренний контроль и отчетность.

• Политики соблюдения FCPA в компании.

• Обучение сотрудников антикоррупционным мерам.

4. Прозрачность финансовых операций

• Фиксируйте все деловые подарки, расходы на бизнес-ужины и мероприятия.

• Избегайте работы с посредниками, если они не прошли проверку.

5. Правильное поведение в спорных ситуациях

• Если чиновник требует взятку, зафиксируйте этот факт (видеозапись, переписка).

• Откажитесь от любых предложений, которые могут быть истолкованы как взятка.

• Консультируйтесь с юристами перед проведением международных сделок.

Заключение

FCPA и FEPA – мощные инструменты США в борьбе с международной коррупцией. Незнание закона не освобождает от ответственности, а наказания могут быть серьезными. Наша юридическая компания в США предоставляет консультации и помощь в соблюдении FCPA для бизнеса из СНГ.

Мы поможем вам:

• Разработать антикоррупционную стратегию.

• Провести Due Diligence контрагентов.

• Минимизировать юридические риски при международных сделках.

• Защитить вас и ваш бизнес от возможных обвинений в коррупции.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы защитить свой бизнес и избежать проблем с законом США!